Вносите крупные суммы наличных? Банки будут проверять тщательнее
ЦБ РФ дал указание банкам более внимательно проверять происхождение крупных наличных, которые клиенты вносят на счета. Причина — рост подозрительных операций. Что насторожило регулятора? Значительные поступления наличных рублей на счета Денежные переводы без открытия счёта Покупка драгоценных металлов и алмазов за наличные Обмен наличной валюты на рубли Что теперь будут делать банки? Оценивать финансовое положение Читать больше проВносите крупные суммы наличных? Банки будут проверять тщательнее[…]










